Отделом валютного контроля Челябинской таможни проводятся проверки в соответствии с компетенцией таможенных органов по осуществлению валютного контроля. В 1 квартале 2011 завершено 50 проверочных мероприятий, выявлено более 30 нарушений валютного законодательства на сумму свыше 95 миллионов рублей. Из них в 29 случаях выявлены нарушения, касающиеся несоблюдения порядка и сроков представлении отчетности по валютным операциям, установленных правил оформления паспортов сделок. В целом по результатам проверок по соблюдению валютного законодательства Челябинской таможней возбуждено 26 дел об административных правонарушениях на сумму 55,4 миллионов рублей. Для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту невозврата из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ) на сумму 38,9 млн. рублей материалы направлены в правоохранительный блок таможни.

В основном нарушения валютного законодательства выявляются в отношении участников внешнеэкономической деятельности, расположенных в регионе деятельности Челябинской таможни. Однако в первом квартале 2011 года отделом таможенной инспекции в ходе проверочных мероприятий выявлены случаи с признаками нарушений валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности, зарегистрированными в регионе деятельности других таможен, но осуществляющими таможенные операции в Челябинской таможне. Сумма выявленных нарушений составила 159,2 млн. рублей, информация с подтверждающими материалами передана в компетентные таможенные органы Российской Федерации